Financial Intelligence Unit voldoet niet aan internationale eisen – ABC Online Nieuws

Financial Intelligence Unit voldoet niet aan internationale eisen

Bij de Financial Intelligence Unit (FIU) beter bekend als Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) zijn er enorme tekortkomingen geconstateerd.

De wetgeving moet veranderd worden. Door slechte wetgeving en tekortkomingen kan Suriname het internationaal witwasverdrag niet tekenen en daardoor geen lid worden van de Egmond Group.

Voorzitter Project Management Team NRA, Jennifer van Dijk-Silos, pleit voor een autonome witwasautoriteit. De FIU zou de spil moeten zijn van de toezicht op financiële transacties in Suriname.

BREAKING: Forensisch bewijs laat zien dat de laptop in het midden van NYP-exposé van Hunter Biden was – Daily Mail